Переводы денег с карты на карту могут повлечь правовые риски и проверки контролирующих органов и для отправителя, и для получателя. Об этом в беседе с «Праймом» рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Он предупредил, если выяснится, что получатель был связан с экстремистской или террористической деятельностью, то перевод может заинтересовать правоохранителей.
Юрист пояснил, что сам факт платежа не считается автоматическим нарушением закона, но плательщика могут обязать подтвердить законную цель операции. Нужно будет предоставить документы о покупке или другим способом обосновать транзакцию.
Хаминский обратил внимание, что отдельные риски возникают в сфере трудовых отношений. Так, если работодатель перечисляет сотруднику часть зарплаты со своего счета, а не с расчетного счета организации, то регуляторы могут расценить подобное как попытку скрыть реальные доходы.
