В этому году принят федеральный закон, направленный на противодействие кредитному мошенничеству и на борьбу с дропперством. Об этом на прошедшем в Пресс-центре Мордовии брифинге рассказал начальник отдела безопасности Отделения — НБ Республика Мордовия Александр Петров.
Так, информацию о получателе, на чей счёт пострадавший от мошенников человек переводит деньги, банки и полиция передают в базу данных Банка России. К этой базе есть доступ у каждого банка страны. Когда человек попадает в неё, все кредитные организации блокируют его карты и приостанавливают дистанционный доступ к счетам.
С того момента, снять деньги человек, замеченный в дропперстве, сможет только лично в офисе банка. Все переводы на его счета также «замораживаются» на два дня. Кроме того, предусмотрено введение лимита на переводы для лиц, информация о которых содержится в базе данных Банка России. Сумма переводов себе и другим людям не сможет превышать 100 тысяч рублей в месяц.
Кроме того, если информация о человеке содержится в базе данных Банка России, то с сентября этого года ни один банк не будет выдавать ему платёжную карту и давать доступ к дистанционному обслуживанию.
